19:44 2018年08月15日
40億ドルをマネーロンダリングしたロシア人と大手仮想通貨取引所BTC-Eが訴えられる

40億ドルをマネーロンダリングしたロシア人と大手仮想通貨取引所BTC-Eが訴えられる

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経済
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ギリシャで拘束されたロシア人のアレクサンドル・ヴィンニク容疑者(37)が、米国で本人不在のまま起訴された。北カリフォルニア検察のホームページで伝えられた。またヴィンニク被告が運営していたとされる仮想通貨取引所BTC-Eも訴えられた。BTC-Eは米国で事業を行っていたが、同国でしかるべき形で登録されていなかった。

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米当局は、ヴィンニク被告がマネーロンダリングの国際的な仕組みをつくり、麻薬密売人、ハッカー、税金詐欺者らを手助けしていたと考えている。

被告はBTC-Eで多くの口座を個人的に管理していると指摘されているほか、取引所を運営している架空の企業Canton Business Corporationの主な受益者だったとされており、上記のアカウントからヴィンニク被告の個人的な銀行口座への送金が記録されているという。

またBTC-Eはユーザーに高い匿名性のビットコインの売買を許可していたと主張されている。身元確認は必要とされず、トランザクションは密かに行われ、資金源は不明だったという。

調査関係者は、BTC-Eが2011年から40億ドル超のビットコインの取引を行ったことを明らかにした。

また陪審員らは、ヴィンニク被告がデジタル通貨取引所Mt.Gox(2010年に設立されたが、現在は存在していない)のハッキングで資金を得て、それをBTC-EやTradehillを含む様々なオンラインプラットフォームを介してマネーロンダリングしたとみなしている。

米財務省の金融犯罪を取り扱う課は、BTC-Eにおよそ1億1000万ドル、ヴィンニク被告に1200万ドルの罰金を科した。

先にロシア最大の銀行「ズベルバンク」のゲルマン・グレフ会頭はビットコインについて銀行システムの恐怖の1つに数えられるものと発言した。

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ビットコイン, 金融, 経済
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